【新田真之介弁護士】
一般社団法人日本リ・ジュエリー協議会発行『りぼーん。』vol.57に、連載リ・ジュエリー法律相談⑮『これからのマネーロンダリング対応 その①「“200万円以上だけ対応”はもう危ない ― 誤解されているAMLの基本」』を寄稿しました。
新田真之介弁護士が一般社団法人日本リ・ジュエリー協議会発行『りぼーん。』vol.57に、連載リ・ジュエリー法律相談⑮『これからのマネーロンダリング対応 その①「”200万円以上だけ対応”はもう危ない – ― 誤解されているAMLの基本」』を寄稿しました。
本記事では、
・「200万円未満なら本人確認は不要」と考えてよいのか、という誤解されやすいAML対応の基本
・分割払いや下取り・買取を伴う取引など、見落とされやすい注意点
・形式的な金額基準だけではなく、「実質的に疑わしい取引か」という観点から判断する近年のAML実務の動向
などについて解説しています。
【2026.5.7】
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