[新田慎之介律师]
我为日本珠宝再造协会出版的《重生》杂志第57卷撰写了“珠宝再造法律咨询”系列的第15篇文章，题为“未来反洗钱措施第1部分：‘仅处理200万日元以上的案件不再危险——反洗钱基础知识的误解’”。
新田新之介律师が由一般社团法人日本再生珠宝协会发行的《丝带》。 “在第 57 卷中，我撰写了“珠宝法律咨询”系列的第 15 篇，题为“未来反洗钱措施第 1 部分：‘仅交易超过 200 万日元的物品不再危险——对反洗钱基础知识的误解’”。
本记事では、
- “200万日元以下的交易无需身份验证”的说法是否正确？ - 这是对基本反洗钱措施的一个常见误解。
・关于分期付款、以旧换新和回购，有一些需要注意的重要事项，这些事项经常被忽视。
反洗钱实践的最新趋势是，不仅要根据正式的货币标准进行判断，还要从交易是否“实质上可疑”的角度进行判断。
本文将探讨诸如此类的主题。
[2026.5.7]
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