【닛타 마노스케 변호사】
일반 사단법인 일본 리・쥬얼리 협의회 발행 “리본. 'vol.57에 연재 리・쥬얼리 법률 상담⑮『앞으로의 머니 론더링 대응 그 ①““200만엔 이상만 대응”은 이제 위험하다—오해되고 있는 AML의 기본”』을 기고했습니다.
닛타 마노스케 변호사가일반 사단법인 일본 리・쥬얼리 협의회 발행 「리본.」vol.57에, 연재 리・쥬얼리 법률 상담⑮『앞으로의 머니 론더링 대응 그 ①“”200만엔 이상만 대응”은 이제 위험하다 – 오해되고 있는 AML의 기본”을 기고했습니다.
본 기사에서는
・「200만엔 미만이라면 본인 확인은 불필요」라고 생각해도 좋을까, 라는 오해되기 쉬운 AML 대응의 기본
· 할부, 거래 및 구매를 수반하는 거래 등 간과되기 쉬운주의 사항
・형식적인 금액 기준뿐만 아니라, 「실질적으로 의심스러운 거래인가」라는 관점에서 판단하는 최근의 AML 실무의 동향
등에 대해 설명하고 있습니다.
[2026.5.7]
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